«Забытые» налоги: кубанские зернотрейдеры вернули в бюджет 649 млн руб.
Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР
по Краснодарскому краю добился возмещения в бюджет свыше 649
млн рублей в ходе расследования уголовного дела, заведенного
в отношении директоров ООО «ПарусТрейд» и ООО
«Сельхозкапитал».
По инфофрмации пресс-службы Следственного управления СК по
Краснодарскому краю, их подозревают в уклонении от уплаты
налогов в особо крупном размере, а также покушении на данные
действия (п.«б» ч.2 ст.199, ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.199 УК
РФ).
По данным следствия, руководство ООО «ПарусТрейд» и ООО
«Сельхозкапитал» (обе компании занимаются оптовой торговлей
зерном) с октября 2016 года по июнь 2017 года при
пособничестве своего знакомого подготовили и предоставили в
налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость
за IV квартал 2016 года, I и II кварталы 2017 года, внеся в
них ложные сведения. Компании уклонились от уплаты налоговых
выплат на сумму более 235 млн рублей и свыше 413 млн рублей
соответственно.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому
краю, речь шла о неуплате налога на добавленную стоимость. В
результате расследования был установлен факт вывода денежных
средств организациями-должниками на счета сторонней
организации. Несмотря на предупреждения пристава, должники не
произвели оплату добровольно. Представитель ведомства
обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с
ходатайством об обращении взыскания на имущество должника,
находящееся у третьих лиц. Еще до рассмотрения дела
задолженность была погашена.
По данным СПАРК, ООО «Сельхозкапитал» зарегистрировано в
Краснодаре в 2014 году. Основной вид деятельности — оптовая
торговля зерном. В 2017 году выручка составила 2,7 млрд
рублей, чистая прибыль — 6,3 млн рублей. Владелец компании —
Руслан Хугаев.
ООО «Парустрейд» зарегистрировано в Краснодаре в 2015 году,
также занимается оптовой продажей зерна. Выручка в 2017 году
составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 3,4 млн рублей.
Владелец — Николай Голубкин, он также является бывшим
директором ООО «Мегаинновации».
Зернотрейдеры и «серые схемы»
Как сообщал РБК Краснодар, 2018 году на Кубани и на Дону были
выявлены миллиардные схемы ухода от налогов при продаже
зерна, которые осуществляли через десяток фирм-посредников,
сообщал РБК Краснодар. В деле фигуририровали ООО
«Сельхозкапитал», ООО «Парустрейд» и ООО «Эммер трейд». Суммы
претензий к ним составляли 605,6 млн рублей, 344,6 млн рублей
и 10,1 млн рублей соответственно.
В ходе выездной проверки инспекция ФНС № 5 по городу
Краснодару выяснилось, что компании в октябре 2016 — июне
2017 годов уклонились от уплаты налогов.
«Примененный механизм гражданско-правовых отношений создает
лишь видимость поставки товара, оказания услуг и движения
денежных средств без получения экономической выгоды и
реальной уплаты налогов в бюджет. Фактическую
финансово-хозяйственную деятельность организации не
осуществляли, а использовались для оптимизации налоговой
нагрузки общества, сделки не имели деловой цели и заключены с
целью получения налоговых вычетов», — говорится в документах
суда.
В рамках соглашения между ФНС и правоохранительными органами,
налоговая инспекция получила материалы ранее возбужденного
уголовного дела, согласно которым организатором этих схем
является некто Александр Македонский. Основной целью его
деятельности была неуплата налогов и сборов в бюджет РФ.
По данным дел арбитражного суда, в схеме также фигурировали
Владимир Киселев, Руслан Хугаев, Андрей Разин, Валентин
Евсиков, Виталий Величко, Анатолий Михайленко, которые были
учредителями, руководителями и сотрудниками ООО
«Сельхозкапитал», «Парустрейд» и «Эммер трейд». По данным
правоохранительных органов, они действовали по просьбе
Македонского и Каландара Акопяна, которые также фигурировали
в нескольких фирмах.
Согласно анализу банковских выписок, компании проводили
закупки сельхозпродукции у производителей, пользующихся
специальными налоговыми режимами, а затем продавали ее
экспортерам. Подобная схема работала только в том случае,
если между предприятиями АПК и экспортерами были
промежуточные звенья. Если бы контракты заключались напрямую
с сельзхозпроизводителями, которые не являются плательщиками
НДС, то это привело бы к уплате налоговых ставок.
Известно, что компании закупали продукцию у АО «Фирма
«Агрокомплекс им. Ткачева», ООО «Кубань», НФХ «Оскар», ООО
«Элеватор Порошинский». При этом, среди компаний-посредников,
за счет которых и проводились операции, фигурировали ООО
«Грааль», «Грае», «Мегаинновация», «Труд», «АвтоЭкспресс»,
«Промтранс» и около десятка других.
В итоге деньги, полученные в качестве оплаты за зерно, в
дальнейшем не направлялись на приобретение продукции, а
расчеты с производителями проводились со счетов иных
подконтрольных организаций. Кроме того, часть денежных
средств носила транзитный характер и перечислялась физлицам
без учета НДС.
По информации ПАО «Банк «ФК «Открытие» и Южного филиала АО
Банк «Интеза» для доступа в систему банк-клиент все указанные
фирмы использовали один MAC-адрес. IP-адрес, с которого
осуществлялся доступ к системе, принадлежал ООО «Промтранс».
Таким образом удалось доказать, что для проведения операций
использовался один и тот же компьютер.
Зерно, которое закупали ООО «Сельхозкапитал», «Парустрейд» и
«Эммер трейд» отправлялось в порты Новороссийска, Азова и
Тамани. В материалах одного из дел упоминается, что
«Сельхозкапитал» поставлял сельхозпродукцию в адрес ООО
«Зерновой терминальный комплекс Тамань», а конечным
получателем была компания Glencore Agriculture B.V. (один из
ключевых мировых зернотрейдеров, связанный с Геннадием
Тимченко).
Новости по этой теме:
В Тюменской области запустили крупную молочную ферму
В Волгоградской области увеличилось поголовье сельхозживотных
Экспорт продукции АПК из ЮФО увеличится почти в полтора раза к 2024 году
Дмитрий Медведев и Андрей Бочаров обсудили развитие АПК Волгоградской области
Сельхозпроизводство в Северной Осетии в I квартале выросло на 3,2%
Ключевые слова:
сельское хозяйство
География новости:
Россия
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.